기업

지배구조

이해관계자들의 신뢰구축을 위한 투명한 지배구조

이사회

구성현황 (2019.12.31 기준)
이사회 구성원
구분 성명 주요경력 선임일 임기만료일
사내이사 우종수
(의장)
  • -충남대학교대학원 약학박사(2001)
  • -제13회 장은기술상(마이크로에멀전 기술개발, 1997)
  • -신약개발우수연구자상(아모잘탄 개발, 2010)
  • -한미약품 대표이사
 2016.03.18 2022.03.15
권세창
  • -서울대학교대학원 동물자원과학과 박사(2009)
  • -한미약품 연구센터 소장(2012-2017)
  • -지식경제부 대한민국 기술대상 산업유공자 장관표창(2011)
  • -한미약품 대표이사
 2017.03.10 2020.03.10
임종윤
  • -Boston College 졸업
  • -북경한미약품유한공사 동사장
  • -한미사이언스 대표이사
 2018.03.16 2021.03.16
임종훈
  • -Bentley대학교 경영학과 졸업
  • -한미약품 부사장
 2017.03.10 2020.03.10
이관순
  • -한국과학기술원 화학과 박사
  • -한미약품 부회장
 2016.03.18 2022.03.15
사외이사 이동호
  • -서울대학교 의과대학 의학박사
  • -울산대학교 의과대학 교수
  • -국가임상시험사업단 부단장
  • -범부처신약개발사업단 단장
 2016.03.18 2022.03.15
김성훈
  • -Brown Univ. 분자유전학, 생화학박사
  • -혁신형 의약바이오 컨버젼스 연구단 단장
  • -서울대학교 약학대학 교수
  • -연세대학교 약학대학 교수
 2016.03.18 2022.03.15
서동철
  • -연세대학교 경영대학원 경영학 석사
  • -중앙대학교 약학대학원 약물학 석사
  • -미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사
  • -중앙대학교 약학대학(약무경영 및 재무관리) 교수
 2017.03.10 2020.03.10
2019년 이사회 중요 의결사항
2018년 이사회 중요 의결사항 표
개최일자 의안내용 가결
여부		 사외이사
이동호
(출석률:100%)		 김성훈
(출석률:100%)		 서동철
(출석률:100%)
2019.01.29
  • 2018년 결산보고
 - 출석 출석 출석
2019.02.25
  • 제9기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
  • 현금배당의 건
 가결 출석 출석 출석
2019.02.25
  • 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 건
  • 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고에 관한 건
 - 출석 출석 출석
2019.03.11
  • 제9기 재무제표 승인의 건
 가결 출석 출석 출석
2019.03.15
  • 대표이사 선임에 관한 건
 가결 출석 출석 출석
2019.04.30
  • 2019년 1분기 결산보고
  • 한미약품 무보증 회사채 발행에 관한 건
  • 한미약품 준법통제기준 개정에 관한 건
  • 한미약품 준법지원인 선임에 관한 건
 가결 출석 출석 출석
2019.06.17
  • 담보 제공의 건
 가결 출석 출석 출석
2019.07.30
  • 2019년 2분기 결산보고
 - 출석 출석 출석
2019.10.29
  • 2019년 3분기 결산보고
 - 출석 출석 출석
2019.12.03
  • 경구용 면역항암제 도입 계약 체결에 관한 건
 가결 출석 출석 출석
2019.12.12
  • 준비금 자본전입에 관한 건
  • 전자투표제 채택에 관한 건
 가결 출석 출석 출석
2018년 이사회 중요 의결사항
2018년 이사회 중요 의결사항 표
개최일자 의안내용 가결
여부		 사외이사
이동호
(출석률:100%)		 김성훈
(출석률:100%)		 서동철
(출석률:100%)
2018.01.29
  • 2017년 결산보고
 가결 출석 출석 출석
2018.02.21
  • 제8기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
  • 현금배당의 건
 가결 출석 출석 출석
2018.03.12
  • 제8기 재무제표 승인의 건
  • 한미약품 무보증 회사채 발행에 관한 건
  • 한미약품 STOCK GRANT 도입에 관한 건
 가결 출석 출석 출석
2018.05.02
  • 2018년 1분기 결산 보고
  • 한미약품 무보증 회사채 발행 결과 보고
 가결 출석 출석 출석
2018.07.31
  • 2018년 2분기 결산 보고
 가결 출석 출석 출석
2018.10.29
  • 2018년 3분기 결산보고
  • 온라인팜 매출채권 유동화에 관한 건
  • 보증부 FRN 발행 승인의 건
 가결 출석 출석 출석
2018.12.13
  • 준비금 자본전입에 관한 건
 가결 출석 출석 출석
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