기업

지배구조

이해관계자들의 신뢰구축을 위한 투명한 지배구조

이사회

구성현황 (2018.6.30 기준)
이사회 구성원
구분 성명 주요경력 선임일 임기만료일
사내이사 우종수
(의장)
  • -충남대학교대학원 약학박사(2001)
  • -제13회 장은기술상(마이크로에멀전 기술개발, 1997)
  • -신약개발우수연구자상(아모잘탄 개발, 2010)
  • -한미약품 대표이사
2016.03.18 2019.03.18
권세창
  • -서울대학교대학원 동물자원과학과 박사(2009)
  • -한미약품 연구센터 소장(2012-2017)
  • -지식경제부 대한민국 기술대상 산업유공자 장관표창(2011)
  • -한미약품 대표이사
2017.03.10 2020.03.10
임종윤
  • -Boston College 졸업
  • -북경한미약품유한공사 동사장
  • -한미사이언스 대표이사
2018.03.16 2021.03.16
임종훈
  • -Bentley대학교 경영학과 졸업
  • -한미약품 부사장
2017.03.10 2020.03.10
이관순
  • -한국과학기술원 화학과 박사
  • -前 한미약품 대표이사
2016.03.18 2019.03.18
사외이사 이동호
  • -서울대학교 의과대학 의학박사
  • -울산대학교 의과대학 교수
2016.03.18 2019.03.18
김성훈
  • -Brown Univ. 분자유전학, 생화학박사
  • -서울대학교 약학대학 교수
2016.03.18 2019.03.18
서동철
  • -미네소타대학원 보건약업경제학 박사
  • -중앙대학교 약학대학 교수
2017.03.10 2020.03.10
2018년 이사회 중요 의결사항
2018년 이사회 중요 의결사항 표
개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사
이동호
(출석률:100%)
김성훈
(출석률:100%)
서동철
(출석률:100%)
2018.01.29
  • 2017년 결산보고
가결 출석 출석 출석
2018.02.21
  • 제8기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
  • 현금배당의 건
가결 출석 출석 출석
2018.03.12
  • 제8기 재무제표 승인의 건
  • 한미약품 무보증 회사채 발행에 관한 건
  • 한미약품 STOCK GRANT 도입에 관한 건
가결 출석 출석 출석
2018.05.02
  • 2018년 1분기 결산 보고
  • 한미약품 무보증 회사채 발행 결과 보고
가결 출석 출석 출석
2017년 이사회 중요 의결사항
2017년 이사회 중요 의결사항 표
개최일자 의안내용 가결
여부
사외이사
김창순
(출석률:100%)
이동호
(출석률:84.6%)
김성훈
(출석률:84.6%)
서동철
(출석률:100%)
2017.01.02
  • 준비금 자본전입에 관한 건
가결 출석 불참 출석 -
2017.01.19
  • 평택공단 바이오플랜트 제2공장 생산설비 투자에 관한 건
가결 출석 출석 출석 -
2017.02.07
  • 2016년 결산 보고
가결 출석 출석 출석 -
2017.02.21
  • 제7기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
  • 미공개정보 관리 및 특정증권의 거래에 관한 규정 제정
가결 출석 출석 출석 -
2017.03.02
  • 제7기 재무제표 승인의 건
가결 출석 출석 출석 -
2017.03.08
  • 신규 차입에 관한 건
가결 출석 출석 출석 -
2017.03.10
  • 대표이사 사임 및 선임에 관한 건
가결 - 불참 불참 출석
2017.04.27
  • 2017년 1분기 결산 보고
가결 - 출석 출석 출석
2017.06.20
  • 평택공단 바이오플랜트 제2공장 투자내용 변경에 관한 건
  • 신규 차입에 관한 건
가결 - 출석 출석 출석
2017.07.27
  • 2017년 2분기 결산보고
가결 - 출석 불참 출석
2017.10.31
  • 2017년 3분기 결산보고
가결 - 출석 출석 출석
2017.12.14
  • 준비금 자본전입에 관한 건
가결 - 출석 출석 출석

※ 2017년 3월 10일 개최된 제 7기 정기주주총회에서 김창순 사외이사는 임기 만료로 사임하였고, 새로이 서동철 사외이사가 선임되었습니다.